غسل الأموال

أصدر القضاء التونسي أوامر بإيداع سبعة نشطاء على صلة بما يُعرف بـ“أسطول الصمود العالمي” السجن، وذلك للاشتباه في…

سجلت أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المغربية خلال سنة 2024 تراجعًا في عدد القضايا المعروضة عليها، مقابل ارتفاع…

أكد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تمثلان أدوات جوهرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل…

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن نتائج الأداء القضائي لأقسام الجرائم المالية في محاكم الاستئناف…

أثمرت عملية إعادة هيكلة آليات المراقبة داخل مكتب الصرف عن نتائج ملموسة في تعزيز فعالية تدخلاته الرقابية وتحصين…

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول شبكة يشتبه في تورطها في غسل أموال ناتجة عن الاتجار الدولي…

باشرت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات ميدانية موسعة استهدفت عدداً من مكاتب الصرف اليدوي في مدن…

أطاحت تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشبكة…

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عملية افتحاص دقيقة لأنشطة شركتين تعملان في مجال الاستيراد…

باشر مراقبو مكتب الصرف مهام تدقيق مكثفة تستهدف معاملات مالية مشبوهة قام بها رجال أعمال ومنتخبون كبار،…

كشفت معطيات حصرية توصلت بها جريدة انباء مراكش عن توسيع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لنطاق تحقيقاتها…

فتحت السلطات القضائية في باريس تحقيقًا بعد تقرير صادر عن وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية "تراكفين"، يُشتبه فيه أن…

في خطوة لافتة أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاقتصادية، صوّت البرلمان الأوروبي يوم 9 يوليوز 2025 لصالح…

في ندوة عقدت الأربعاء بالرباط، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب بهدف تطوير…

أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالمغرب، خلال افتتاح ورشة إقليمية بالرباط في يونيو 2025،…

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في ما…

 تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بمدينة شيشاوة، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 30 أبريل…

كشفت مصادر مطلعة أن كاتب مجلس جهة فاس-مكناس، يوسف مراد، غادر التراب الوطني قبل ساعات قليلة من صدور أمر قضائي يقضي…

حصل المغرب على المرتبة 75 عالميًا من أصل 177 دولة في مؤشر الجريمة الاقتصادية لعام 2025، الذي أصدرته شركة…

في إطار التطوير المستمر للمنظومة القانونية المغربية، ظهرت مسودة مشروع القانون رقم 03.23 الذي يهدف إلى…

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة مراكش، محمد…

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ملف جديد لغسل الأموال عبر التجارة إلى النيابة العامة، بعد تتبع شبكة دولية…

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل…