تهريب الأموال

يواصل مراقبو مكتب الصرف المغربي تدقيقاتهم حول عمليات تحويل أموال ضخمة قام بها مستثمرون أجانب، بلغ مجموعها أكثر من…

أطاحت تحقيقات مشتركة بين مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بشبكة…

كشفت تحقيقات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن وجود شبكة تضم عشرات المقاولات…

رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف من وتيرة اليقظة والتتبع إلى أعلى مستوياتها، في إطار خطة موسعة لمراقبة أنشطة…

في تحقيق صحفي غير مسبوق، كشفت صحيفة "Rupture" الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية، عن شبكة معقدة من الأصول المالية…

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي كبير على مستوى معبر “لا لينيا دي لا…

حرر من طرف : سميرة الجعيني  علمت جريدة أنباء مراكش من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف فتحت…