الاتحاد الأوروبي يشطب الإمارات ويضيف دولاً جديدة لقائمة غسل الأموال

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول “عالية المخاطر” في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي المقابل، تمت إضافة عدد من الدول إلى هذه القائمة، من بينها الجزائر ولبنان وموناكو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الدول التي أصبحت تخضع لمراقبة مشددة تشمل الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا، نظراً للحاجة إلى تعزيز أنظمتها في مكافحة غسل الأموال.
في المقابل، تقرر شطب كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، وأوغندا من قائمة الدول المصنفة عالية المخاطر.
ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود المتواصلة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية المالية ومواجهة الجرائم المالية، من خلال تتبع الدول التي تمثل تهديداً محتملاً في مجال غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.