تحويلات مالية

يواصل مراقبو مكتب الصرف المغربي تدقيقاتهم حول عمليات تحويل أموال ضخمة قام بها مستثمرون أجانب، بلغ مجموعها أكثر من…

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكامًا بالسجن بلغ مجموعها 15 سنة ونصف في قضية تتعلق ببث وتوزيع…

دخل مكتب الصرف في سباق مع الزمن لتدقيق تحويلات مالية ضخمة أنجزتها شركات مغربية نحو دول إفريقية، وسط…

كشفت مجلة فرنسية متخصصة أن بنك “ريفولوت” البريطاني بدأ محادثات مع بنك المغرب خلال شهر غشت لتقييم إمكانية دخول السوق…

باشر مكتب الصرف المغربي، من خلال فرقه المختصة، عمليات تدقيق موسعة في وثائق استثمارية تعود لشركات مغربية…

أفادت مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب رفعت من مستوى التنسيق في…

كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، عن ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات المالية الدولية…

بغرض قضاء شهر رمضان في أحسن الظروف وتوفير كل مستلزماته، تعوّل نسبة مهمة من الأسر المغربية على التحويلات…

في تطورات ملف "جيراندو"، كشفت التحقيقات عن شبكة دولية للتشهير والابتزاز تنشط من كندا، حيث تبين أن مجموعة من المشتبه…

حرر من طرف : سميرة الجعيني  علمت جريدة أنباء مراكش من مصادر موثوقة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف فتحت…

أطلقت مصالح المراقبة بمكتب الصرف عملية تدقيق واسعة بشأن تحويلات مالية من الخارج لفائدة مستفيدين من كراء إقامات…