أمن مراكش يضع ملهى ليلي وشركاءه تحت المجهر بشبهة تبييض الأموال”
علمت “أنباء مراكش” من مصادر موثوقة أن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش وضعت مسيرة ملهى ليلي يقع عند مدخل منطقة النخيل، إلى جانب شركائها، تحت المراقبة، بعدما تم إدراجها ضمن شبكة يشتبه في تورطها في تبييض الأموال.
وأكدت المصادر نفسها أن المعاملات المالية التي جرت بين مسيرة الملهى وشركائها الأجانب أثارت العديد من التساؤلات، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى مراقبة شبكات التمويل ومراجعة طرق مرور الأموال وفقاً للقوانين المعمول بها.
وأضافت المصادر أن المصالح الأمنية بمراكش قد فتحت تحقيقاً شاملاً حول المعاملات المالية للمسيرة من أجل التحقق من مصادر الأموال وطرق تحصيلها.
ويُذكر أن فرق المراقبة المالية بولايات الأمن في المغرب قد كثفت في السنوات الأخيرة من مراقبتها وتتبعها للعديد من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بهدف مكافحة شبكات تبييض الأموال مجهولة المصدر.