غسل أموال

الاسم والهوية: نورة، شقيقة رضوان تاغي، زعيم منظمة إجرامية. الجرائم المشتبه بها: الانخراط في منظمة إجرامية تنشط…

تمكنت عناصر المفوضية الجهوية للأمن بمدينة مرتيل، يوم الاثنين، من إلقاء القبض على مواطن هولندي يبلغ 54 سنة، بموجب…

أصدرت محكمة الاستئناف في ليبرفيل حكمًا غيابياً بالسجن لمدة 20 عامًا على سيلفيا بونغو زوجة الرئيس الغابوني…

أصدرت السلطات الأسترالية توجيهاً لفرع شركة "بينانس" في البلاد، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالمياً، يطالبها…

شرعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في فتح تحقيقات موسعة مع عدد من أعيان مدينة…

أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن ومصادرة ممتلكات بحق رئيس جماعة…

يُواصل خبراء شرطة الجرائم الإلكترونية التحقيق مع عصابة أوروبية يُشتبه في ضلوعها في عمليات احتيال واسعة النطاق عبر…

تشهد قضية الأستاذ الجامعي الموقوف بأكادير، المتهم في ملف فساد مرتبط بالاتجار في الشهادات الجامعية، تطورات…

تخوض المصالح الأمنية في مراكش أبحاثًا معمقة حول ملهى ليلي فاخر يقع في إحدى المناطق الراقية بالمدينة، وذلك…

شهدت المملكة المغربية جهوداً حثيثة من النيابات العامة في مختلف المحاكم لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.…