غسل الأموال

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق الرئيس السابق لجماعة مراكش، محمد…

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ملف جديد لغسل الأموال عبر التجارة إلى النيابة العامة، بعد تتبع شبكة دولية…

دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل…