مكتب الصرف يحقق مع 37 شركة بشبهة تهريب أموال إلى الخارج

باشر مراقبو مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة تخص 37 شركة موزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، للاشتباه في تورطها بتهريب أموال عبر صفقات تجارية صورية.

وجرى التنسيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، استناداً إلى معطيات داخلية وخارجية كشفت تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابات دولية متعددة، باستعمال وسطاء ومكاتب محاسبة لتضليل المراقبة. التحقيقات تسعى لتحديد الوجهة النهائية للأموال المهربة.